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公文證件假亂真,偽裝檢警連環騙

犯罪手法:
一、因一般民眾對詐騙手法認知不足,且普遍對接獲檢警單位司法調查易生恐懼之心,故較容易發生緊張、恐慌現象而導致無法冷靜思考,大幅提升受騙的機率。

二、詐騙集團先假冒檢警司法人員,對被害人稱其涉嫌違反刑事司法案件,要求其到案說明或稱將凍結其帳戶金錢。

三、被害人聽聞該消息通常會急忙澄清,此時詐騙集團打蛇隨棍上,表示可能中間可能確有誤會,表示會再詳查,不過依司法程序,需要被害人繳交保證金以防止被害人日後潛逃,日後證明被害人清白後,會立即將該筆保證金全數歸還被害人。

四、詐騙集團為取信被害人,還會刻意強調不可以自動提款機轉帳,而是要求被害人先至銀行提領保證金後,會派遣專人另覓合適處所點收。

五、俟被害人至約定處所與詐騙集團假冒人員會面後,詐騙集團成員會出示相關身分證明文件(證件或公文)以取信被害人,被害人交付所謂保證金後,詐騙集團甚至以會開立收據、留下聯絡方法等手段令被害人不疑有他,最後再囑咐被害人不可將此事告知他人,以免違反偵查不公開原則,導致該司法案件無法破案。

六、因被害人不熟悉相關法令,亦無管道可供求助與查證,往往受詐欺集團詐騙手法誤導而產生混亂,進而陷入詐騙集團設下之圈套。

案例:
李太太接獲一通對方自稱係臺灣臺北地方法院張姓法官的電話,對方告知李太太因涉及「洗錢防制法」要求李太太出庭應訊,李太太一時受到驚嚇,無法冷靜思考,李太太遂向「張姓法官」請求網開一面,「張姓法官」立即友善地向李太太表示將派出「書記官」及「監管人員」到老太太家中協助處理,不久後,即有「書記官」及「監管人員」到李太太家中出示法院「臺北地方法院地檢署監管科」公文,公文中載明林老太太身分年籍資料及監管金額,林老太太隨後在「書記官」的帶領下陸續到銀行領出5筆現金交付「書記官」代為監管,金額總計新臺幣386萬元,林老太太事後還不斷向「書記官」表示感謝;數日後,李太太侄子至其家中探望時獲知上情並向李太太解釋後,李太太才向驚覺上當,立即向警方報案。